공지사항

회사의 주요 일정등에 대한 공지사항입니다.

Home / Customer / 공지사항

제 19기 정기주주총회 개최

작성자
cnslinkhome
작성일
2019-03-06 18:24
조회
389
1. 제 19기 정기주주총회 소집일시 및 장소

가. 일 시 : 2019년 3월 26일 오전 11시
나. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 방아로16번길 11, 2층 회의실 (이매동, 메카텍 빌딩)

2. 제 19기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계제도 운영 실태 보고
나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제19기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사선임(재선임)의 건 : (성명 : 문정훈)
- 제3호 의안 : 감사선임(재선임)의 건 : (성명 : 김유찬)
- 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건(* 세부 내용은 붙임 참조 : 사업목적 추가 전자중권 제도 도입 내용 추가)
- 제5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건(5억원)
- 제6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건(1억원)